Einstaklingar með stjórnmálaleg tengsl

Name: Stjórnmálaleg tengsl (PEP)
Brand: Creditinfo

Tilkynningarskyldir aðilar geta nálgast upplýsingar um einstaklinga sem eru í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla auk upplýsinga úr alþjóðlegum þvingunarlistum á þjónustuvef Creditinfo og þannig uppfyllt skilyrði laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Tilkynningarskyldum aðilum sem hafa áhuga á að fá aðgang að PEP-grunni Creditinfo og alþjóðlegum gagnagrunni um stjórnmálaleg tengsl og þvingunarlista geta haft samband til þess að fá aðgang að þessum upplýsingum.

Leyfi til að fletta upp í grunninum

Tilkynningarskyldir aðilar skv. peningaþvættislögum geta flett upp í grunninum yfir stjórmálaleg tengsl. Þetta eru t.d. fjármálafyrirtæki, endurskoðendur, lögmenn, fasteignasalar og aðrir lögaðilar sem skylt er lögum samkvæmt að afla upplýsinganna.

Aðrar upplýsingar sem nýtast við áreiðanleikakönnun

Endanlegir eigendur

Endanlegir eigendur hafa að geyma upplýsingar um þann eða þá aðila sem raunverulega eiga tiltekið fyrirtæki og hversu stóran hluta hver og einn eigandi á.

Sýniseintak: Endanleg eign í félögum

Tengsl stjórnenda

Tengsl stjórnenda er ítarleg samantekt á upplýsingum um tengsl stjórnenda og fyrirtækja. Fram koma meðal annars upplýsingar um eigendur og hluthafa, hlutafélagaþátttöku stjórnarformanns og framkvæmdastjóra og dóttur- og hlutdeildarfélög, ásamt ársniðurstöðum tengdra félaga.

Sýniseintak: Tengsl stjórnenda

Áreiðanleikamat Creditinfo

Með Áreiðanleikamati Creditinfo getur þú á einum stað nálgast allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma áreiðanleikakönnun (KYC, know your customer) á viðskiptavinum þínum.

Sýniseintak: Áreiðanleikamat (pdf)

Erlend félög

Áskrifendur að þjónustuvef Creditinfo hafa aðgang að ítarlegum fyrirtækjaupplýsingum og lánshæfismati erlendra fyrirtækja. Lánshæfisskýrslurnar reynast vel við að meta og draga úr áhættu í viðskiptum milli landa

Sýniseintak: Sýnishorn: Erlend skýrsla (pdf)

Erlendir gagnagrunnar (PEP, Sanctions og Watchlist) frá LexisNexis

Creditinfo býður upp á tengingu við alþjóðlega gagnagrunna svo að tilkynningarskyldir aðilar geti kannað hvort viðskiptamenn þeirra séu á alþjóðlegum þvingunarlistum eða hvort erlendir viðskiptamenn séu í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla. Gögn um erlenda aðila og alþjóðlega Sanctions og Watchlist eru sótt frá alþjóðlega fyrirtækinu LexisNexis sem hefur að geyma einn stærsta og áreiðanlegasta gagnagrunn sinnar tegundar á heimsvísu yfir slíkar upplýsingar.